Position Overview
Anti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldw??sche und der Terrorismus-finanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsma??nahmen zu steuern.
Eine wesentliche interne Sicherungsma??nahme stellt die AML/CTF Transaktions??berwachung dar. Diese liegt im Verantwortungsbereich von AFC Transaction Monitoring & Screening. Auf der Grundlage von Indizienmodellen und dar??berhinausgehendem Research, erkennt der Bereich Anhaltspunkte der Geldw??sche und Terrorismusfinanzierung, welche im Nachgang von den AFC Financial Crime Operations Teams untersucht und ggf. in Form einer Geldw??scheverdachtsmeldung an die FIU gemeldet werden.
Die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics nimmt eine Wesentliche Rolle bei der fachlichen Ausgestaltung der AML/CTF Transaktions??berwachung im Bereich AFC Transaction Monitoring & Screening ein. Dies gilt sowohl mit Hinblick auf die Festlegung von gruppenweiten Standards (im Einklang mit relevanten gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben) als auch der Ableitung der aus Sicht des Transaktionsmonitoring relevanten Risiken und der fachlichen Definition des Abdeckungsbedarfs.
Die Global Transaction Monitoring Standards Gruppe verantwortet innerhalb des Global Risk, Intelligence & Threat Analytics Bereichs die Festlegung und Weiterentwicklung des gruppenweiten Standards an die Transaktions??berwachung ebenso wie die ??berwachung von deren Umsetzung f??r s??mtliche Gesch??ftsbereiche und Lokationen der Bank. Die Umsetzung der gruppenweiten Mindeststandards wird in der Global Transaction Monitoring Standards Gruppe durch verschiedene Ma??nahmen ??berwacht, u.a. mittels der risiko-basierten Durchf??hrung von On-Site Reviews sowie regelm????igen Gap-Analysen. Wo erforderlich, ber??t die Global Transaction Monitoring Standards Gruppe die lokal bzw. regional verantwortlichen Stakeholder bei der Umsetzung des gruppenweiten Mindeststandards und ist in diesem Zusammenhang auch erster Ansprechpartner f??r weitere Stakeholder, wie z.B. der internen und externen Revision.
Ihre Aufgaben - Unterst??tzung bei der Festlegung und Weiterentwicklung eines gruppenweiten Mindeststandards an die Transaktions??berwachung unter Ber??cksichtigung der einschl??gigen gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen und in Zusammenarbeit mit den Regionalen Model Development Einheiten.
- Durchf??hrung von regelm????igen Gap-Analysen und risiko-basierten On-Site Reviews, um den Umsetzungsstand des gruppenweiten Mindeststandards f??r die einzelnen Gesch??ftsbereiche und Lokationen der Bank innerhalb der eigenen Verantwortungsbereichs zu ??berpr??fen.
- Beratung der regionalen Transaction Monitoring Bereiche im Zusammenhang mit der Umsetzung des gruppenweiten Mindeststandards und Erarbeitung von Ma??nahmen um identifizierte Umsetzungsl??cken zeitnah schlie??en.
- Unterst??tzung bei der f??r die pro-aktiven ??berwachung von einschl??gigen Gesetzes- und Regulierungsvorhaben und Bewertung von deren potenziellen Auswirkungen auf den gruppenweiten Mindeststandard an die Transaktions??berwachung. Falls erforderlich, Unterst??tzung bei der Einleitung von ad hoc Ma??nahmen zur Anpassung des Gruppenstandards und Sicherstellung einer angemessenen Kommunikation an die regionalen Transaction Monitoring Bereiche.
- Unterst??tzung bei der laufenden Bewertung von m??glichen Effizienzma??nahmen bei der Festlegung und Weiterentwicklung der gruppenweiten Mindeststandards. Wo Effizienzma??nahmen identifiziert werden, Unterst??tzung des Head of Global Transaction Monitoring Standards bei deren Umsetzung.
- Sicherstellung einer angemessenen Abstimmung mit relevanten Stakeholdern aus Business Line AFC, Regional Model Development, der 1 LoD, Model Risk Management sowie internen und externen Pr??fern.
- Mitigation und Nachverfolgung von Revisionsmoniten.
Ihr Profil - Abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium bzw. Bachelor- oder Master-Studium, idealerweise mit quantitativer oder wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung.
- Mehrj??hrige einschl??gige Berufserfahrung im Bereich Anti-Financial Crime im Banken-, Finanzdienstleistungs- oder Regulierungsumfeld, insbesondere im Hinblick auf die gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen an die Transaktions??berwachung.
- Erfahrung in der Festlegung und Weiterentwicklung von gruppenweiten Mindeststandards, inklusive der ??berwachung von deren Umsetzung innerhalb einer komplexen, internationalen Organisation.
- Erfahrungen im Zusammenhang mit der Erfassung, Dokumentation, Bewertung und Optimierung von Prozessen und Kontrollen innerhalb einer Organisation.
- Ausgepr??gte Beratungsaffinit??t im Zusammenhang mit den festgelegten gruppenweiten Mindeststandards.
- Analytisches Denkverm??gen, gute Kommunikationsf??higkeit, selbstst??ndige Arbeitsweise, Kreativit??t.
- Gute F??higkeit, methodische Zusammenh??nge verst??ndlich darstellen zu k??nnen.
- Teamf??higkeit, hohe Belastbarkeit und Verantwortungsbereitschaft.
- Erfahrung mit und in der Zusammenarbeit virtueller Teams.
- Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Was wir Ihnen bieten:
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Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringf??gig variieren kann.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Anette Treczoks gerne zur Verf??gung.
Kontakt Anette Treczoks: +49 (0)30 3407 - 3313
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen m??chten - vielf??ltig, wertsch??tzend und offen f??r verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergr??nden vereint, f??rdert Innovation. Wir setzten auf vielf??ltige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten k??nnen - denn das Zusammenf??hren verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle f??r den gesch??ftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und f??rdert ein gutes Miteinander. Unabh??ngig von kulturellem Hintergrund, Nationalit??t, ethnischer Zugeh??rigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identit??t, k??rperlichen F??higkeiten, Religion und Generation freuen wir uns ??ber Bewerbungen talentierter Menschen.
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