Position Overview
Die Deutsche Bank (DB) kann zur??ckgreifen auf eine sehr erfahrene und engagierte Abteilung f??r die Bek??mpfung von Finanzkriminalit??t (Anti Financial Crime, AFC). Diese spielt eine entscheidende Rolle dabei, der Finanzkriminalit??t bei Gesch??ftsaktivit??ten und globalen Finanzdienstleistungen der DB vorzubeugen und gleichzeitig die Interessen der Bank und der Gesellschaft zu wahren.
Um Finanzkriminalit??t wirksam zu bek??mpfen und flexibel auf Herausforderungen zu reagieren, hat AFC eine Matrixstruktur, die regionale, gesch??ftsbereichsbezogene und globale Funktionen vereint. Sie teilt sich in die folgenden Kernbereiche auf: Anti-Money Laundering , Sanctions & Embargoes , Anti-Fraud, Bribery & Corruption , Investigations & Intelligence , Monitoring & Screening und Risk Assessment . Teil unseres Engagements ist es, eine enge Zusammenarbeit mit allen Gesch??ftsbereichen und Unterst??tzungsfunktionen innerhalb unserer Bank zu st??rken.
Was AFC f??r Sie tun wird
AFC hilft der Deutschen Bank, langfristig Vertrauen und Mehrwert f??r unsere Kunden, Mitarbeiter und die Gesellschaft zu schaffen. Wir bieten Ihnen herausfordernde M??glichkeiten, zu lernen, einen Beitrag zu leisten und von Ihrer Reise mit uns zu profitieren. Wir f??rdern eine offene und integrative Teamkultur mit dem Ziel, eine gesunde, engagierte und gut unterst??tzte vielf??ltige Belegschaft aufzubauen und zu erhalten, die in der Lage ist, ihr Bestes zu geben und ihr Leben innerhalb und au??erhalb des Arbeitsplatzes zu genie??en, w??hrend wir die h??chsten Verhaltensstandards anwenden, um den Erfolg der DB bei der Bek??mpfung der Finanzkriminalit??t zu gew??hrleisten.
Stellenbeschreibung
Anti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldw??sche und der Terrorismus-finanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsma??nahmen zu steuern.
Eine wesentliche interne Sicherungsma??nahme stellt die AML/CTF Transaktions??berwachung dar. Diese liegt im Verantwortungsbereich von AFC Transaction Monitoring & Screening. Auf der Grundlage von Indizienmodellen und dar??berhinausgehendem Research, erkennt der Bereich Anhaltspunkte der Geldw??sche und Terrorismusfinanzierung, welche im Nachgang von den AFC Financial Crime Operations Teams untersucht und ggf. in Form einer Geldw??scheverdachtsmeldung an die FIU gemeldet werden.
Die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics nimmt eine Wesentliche Rolle bei der fachlichen Ausgestaltung der AML/CTF Transaktions??berwachung im Bereich AFC Transaction Monitoring & Screening ein. Hier erfolgt u.a. die Inventarisierung und Analyse relevanter Anhaltspunkte und Typologien der Geldw??sche und Terrorismusfinanzierung, die Identifizierung der f??r die Transaktions??berwachung ma??geblichen Risiken und die Ableitung der fachlichen Anforderungen f??r die Indizienmodelle. Dar??ber hinaus umfasst die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics auch das Threat Analytics sowie die fachliche Model Specification (dies beinhaltet auch die Ber??cksichtigung von Methoden und Verfahren wie dem Machine Learning).
Die Model Specification Gruppe verantwortet u.a. die fachliche Entwicklung von Szenarien und Indizienmodellen welche erforderlich sind, um die aus der institutsspezifischen Risikoanalyse abgeleiteten Risiken angemessen abzudecken. Hierbei werden sowohl die M??glichkeiten der regul??ren Monitoringsysteme der Bank als auch datenanalytische M??glichkeiten (z.B. via SQL) ber??cksichtigt. Unter Ber??cksichtigung der Transaktionsmuster, welche von den relevanten Anhaltspunkten und Typologien in Kombination mit den identifizierten geographischen, Kunden-, Produkt- und Transaktionsrisiken vorgegeben werden, werden die effektivsten Abdeckungsm??glichkeiten identifiziert und fachlich spezifiziert. Die Validit??t der Szenarien und Indizienmodelle wird durch Prototypen validiert und wo erforderlich, Anpassungen vorgenommen. Hierbei arbeitet die Model Specification Gruppe eng mit den regionalen Model Development Teams zusammen, um eine Umsetzung der neuen Szenarien und Indizien im Regelbetrieb sicherzustellen.
Ihre Aufgaben - Unterst??tzung bei der Entwicklung von standardisierten Verfahren und Methoden f??r die fachliche Spezifikation von Szenarien und Modellen und deren Validierung mittels Prototypen.
- Unterst??tzung bei der Entwicklung und laufenden Optimierung von fachlichen Gruppenstandards f??r das Transaktionsmonitoring, z.B. mit Hinblick auf die zu in den Monitoringsystemen zu verwendenden Szenarien, der Kundensegmentierung oder der Erkennung von Gegenl??ndern im Zahlungsverkehr.
- Fachliche Spezifikation von holistischen Indizienmodellen die mit Hinblick auf einzelne Risiken oder einzelnen Gesch??ftsbereichen im eigenen Verantwortungsbereich erforderlich sind, z.B. in Verbindung mit dem Korrespondenzbankgesch??ft oder der Terrorismusfinanzierung.
- Wo zur Bewertung der Relevanz von bestimmten Anhaltspunkten und Typologien f??r die einzelnen Gesch??ftsbereiche der Bank erforderlich, Unterst??tzung der Risk Inventory, Risk & Typology Coverage Assessment und Threat Analytics Gruppen innerhalb des Global Risk, Intelligence & Threat Analytics Bereichs.
- Unterst??tzung bei der Entwicklung und laufenden Umsetzung eines gruppenweiten "Feedback-Loops" zwischen den regionalen Financial Crime Operations und den Model Development Teams im eigenen Verantwortungsbereich. Hierbei ist u.a. das Feedback aus der laufenden Alert- und Fallbearbeitung zu erfassen, zu bewerten und in fachliche Modellanforderungen f??r die regionalen Model Development Teams zu ??berf??hren.
Ihr Profil - Abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium bzw. Bachelor- oder Master-Studium, idealerweise mit quantitativer oder wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung.
- Mehrj??hrige einschl??gige Berufserfahrung im Bereich Anti-Financial Crime im Banken-, Finanzdienstleistungs- oder Regulierungsumfeld, insbesondere im Hinblick auf die Identifizierung und Bewertung von Risiken und deren Abdeckung im AML/CTF Transaktionsmonitoring durch geeignete Indizienmodelle. Alternativ, mehrj??hrige einschl??gige Erfahrung in der Modellierung von nicht-finanziellen Risiken (mit einem Fokus auf die Erkennung auff??lliger Muster), z.B. im Bereich der Betrugspr??vention.
- Erfahrung in der Analyse von Anhaltspunkten der Geldw??sche, Terrorismusfinanzierung sowie potenziell relevanten Vortaten und der fachlichen Ableitung von Modellen zur Erkennung der einschl??gigen Muster.
- Datenanalytische Kenntnisse und Erfahrungen, z.B. im Zusammenhang mit SQL.
- Analytisches Denkverm??gen, gute Kommunikationsf??higkeit, selbstst??ndige Arbeitsweise, Kreativit??t.
Was wir Ihnen bieten
https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringf??gig variieren kann.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Christian Schael gerne zur Verf??gung.
Kontakt Christian Schael: +49(0) 69 - 910 43522
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen m??chten - vielf??ltig, wertsch??tzend und offen f??r verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergr??nden vereint, f??rdert Innovation. Wir setzten auf vielf??ltige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten k??nnen - denn das Zusammenf??hren verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle f??r den gesch??ftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und f??rdert ein gutes Miteinander. Unabh??ngig von kulturellem Hintergrund, Nationalit??t, ethnischer Zugeh??rigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identit??t, k??rperlichen F??higkeiten, Religion und Generation freuen wir uns ??ber Bewerbungen talentierter Menschen.
Sprechen Sie uns an: Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Zusatzleistungen, um Sie in Ihrem Berufsleben zu unterst??tzen.
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