Position Overview
Anti-Financial Crime (AFC) hat die Aufgabe, die Risiken der Geldw??sche und der Terrorismus-finanzierung denen die Bank ausgesetzt ist, zu identifizieren, zu bewerten und anhand von angemessenen und wirksamen internen Sicherungsma??nahmen zu steuern.
Eine wesentliche interne Sicherungsma??nahme stellt die AML/CTF Transaktions??berwachung dar. Diese liegt im Verantwortungsbereich von AFC Transaction Monitoring & Screening. Auf der Grundlage von Indizienmodellen und dar??berhinausgehendem Research, erkennt der Bereich Anhaltspunkte der Geldw??sche und Terrorismusfinanzierung, welche im Nachgang von den AFC Financial Crime Operations Teams untersucht und ggf. in Form einer Geldw??scheverdachtsmeldung an die FIU gemeldet werden.
Die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics nimmt eine Wesentliche Rolle bei der fachlichen Ausgestaltung der AML/CTF Transaktions??berwachung im Bereich AFC Transaction Monitoring & Screening ein. Hier erfolgt u.a. die Inventarisierung und Analyse relevanter Anhaltspunkte und Typologien der Geldw??sche und Terrorismusfinanzierung, die Identifizierung der f??r die Transaktions??berwachung ma??geblichen Risiken und die Ableitung der fachlichen Anforderungen f??r die Indizienmodelle. Dar??ber hinaus umfasst die Funktion Global Risk, Intelligence and Threat Analytics auch das Threat Analytics sowie die fachliche Model Specification (dies beinhaltet auch die Ber??cksichtigung von Methoden und Verfahren wie dem Machine Learning).
Die Risk Inventory Gruppe ist u.a. verantwortlich f??r die Identifizierung von relevanten Anhaltspunkten und Typologien der Geldw??sche, Terrorismusfinanzierung und relevanten Vortaten auf Basis von ??ffentlich verf??gbaren und im Institut vorhandenen Informationen. Die identifizierten Anhaltspunkte und Typologien sind strukturiert im sogenannten AML/CTF Red Flag Repository zu erfassen und mit Blick auf deren Relevanz f??r die einzelnen Gesch??ftsbereiche der Bank zu bewerten. Wo erforderlich, arbeitet die Risk Inventory Gruppe hierf??r mit den RTCA und Threat Analytics Abteilungen zusammen.
Ihre Aufgaben - Recherche von Anhaltspunkten und Typologien der Geldw??sche und Terrorismusfinanzierung auf Basis von ??ffentlich verf??gbaren und im Institut vorhandenen Informationen.
- Unterst??tzung des Head of Risk Inventory bei der regelm????igen Aktualisierung und Ver??ffentlichung eines gruppenweit g??ltigen AML/CTF Red Flag Repository, welche Anhaltspunkte und Typologien der Geldw??sche, Terrorismusfinanzierung und relevante Vortaten erfasst und in angemessener Form aufbereitet, inklusive der erforderlichen Qualit??tssicherung.
- Wo erforderlich zur Bewertung der Relevanz von bestimmten Anhaltspunkten und Typologien, Zusammenarbeit mit den RTCA und Threat Analytics Abteilungen innerhalb der Global Risk, Intelligence & Threat Analytics Bereichs.
- Recherche, Analyse und Zusammenf??hrung m??glicher Auspr??gungen von bestimmten Anhaltspunkten der Geldw??sche, Terrorismusfinanzierung oder relevanten Vortaten, wie z.B. Shell Companies, Hochrisikol??nder oder Hochrisikobranchen, welche als Grundlage f??r die AML/CTF Transaktions??berwachung dienen. Hierbei arbeiten Sie eng zusammen mit der Model Specification Gruppe.
- Unterst??tzung des Head of Risk Inventory bei der Aufbereitung von Anhaltspunkten und Typologien der Geldw??sche, Terrorismusfinanzierung und relevanten Vortaten um den Informationsaustausch mit anderen, am Transaktionsmonitoring beteiligten Funktionen (wie z.B. Financial Crime Operations) zu f??rdern.
- Laufende Bewertung von m??glichen Effizienzma??nahmen beim Aufsatz und Einsatz des gruppenweit g??ltigen AML/CTF Red Flag Repository sowie den eingesetzten Risikolisten. Wo Effizienzma??nahmen identifiziert werden, unterst??tzen Sie den Head of Risk Inventory bei deren Umsetzung.
Ihr Profil - Abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium bzw. Bachelor- oder Master-Studium, idealerweise mit geopolitischer, soziologischer oder wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung.
- Mehrj??hrige einschl??gige Berufserfahrung im Bereich Anti-Financial Crime im Banken-, Finanzdienstleistungs- oder Regulierungsumfeld, insbesondere im Hinblick auf die Identifizierung und Bewertung von Risiken und deren Abdeckung im AML/CTF Transaktionsmonitoring.
- Erfahrung in der Analyse von Anhaltspunkten der Geldw??sche, Terrorismusfinanzierung sowie potenziell relevanten Vortaten und der Bewertung von deren Relevanz f??r verschiedene Gesch??ftsbereiche innerhalb eines Finanzinstituts.
- Kenntnisse im Bereich der Modell-Entwicklung sowie Parametrisierung w??nschenswert.
- Analytisches Denkverm??gen, gute Kommunikationsf??higkeit, selbstst??ndige Arbeitsweise, Kreativit??t.
- Exzellente Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
AT Stufe: AT2
??quivalente ETV Einstufung: TG8 - ATnl
??quivalente Beamtenbesoldung : LGr D A 13 - A 16
Was wir Ihnen bieten
https://careers.db.com/explore-the-bank/working-environment/benefits-wellbeing/
Bitte beachten Sie, dass dies von Standort zu Standort geringf??gig variieren kann.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Christian Schael gerne zur Verf??gung.
Kontakt: Christian Schael +49(69)910-43522
Unsere Werte bestimmen das Arbeitsumfeld, welches wir schaffen m??chten - vielf??ltig, wertsch??tzend und offen f??r verschiedene Meinungen. Nur eine Unternehmenskultur, die eine Vielzahl von Perspektiven, sowie kulturellen und gesellschaftlichen Hintergr??nden vereint, f??rdert Innovation. Wir setzten auf vielf??ltige Teams, in welchen die Menschen ihr volles Potential entfalten k??nnen - denn das Zusammenf??hren verschiedener Talente und Ideen spielt eine entscheidende Rolle f??r den gesch??ftlichen Erfolg der Deutschen Bank.
Unsere Unternehmenskultur setzt hohe ethische Standards und f??rdert ein gutes Miteinander. Unabh??ngig von kulturellem Hintergrund, Nationalit??t, ethnischer Zugeh??rigkeit, geschlechtlicher und sexueller Identit??t, k??rperlichen F??higkeiten, Religion und Generation freuen wir uns ??ber Bewerbungen talentierter Menschen.
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