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Dans le cadre du Programme de revue des dispositifs en matière d'application des mesures de Sanctions internationales et de lutte contre la Corruption.
Notre client souhaite travailler sur la refonte de son Référentiel Tiers et sur le Cycle de vie des clients (de l'entrée en relation jusqu'à sa clôture, en passant par la revue régulière du dossier client)
À ce titre, vous aurez pour missions de :
Identifier les éléments du cycle de vie des Relations d'affaire et autre Tierces Parties à faire évoluer pour rendre plus explicites
Initier et conduire les changements sur les processus et systèmes propres à atteindre ces objectifs
Faire mesurer la charge de travail supplémentaire associée à ces évolutions pour les équipes responsables de ces processus et leur traduction en termes d'effectifs ou de délais de traitement supplémentaires
Définir et faire exécuter les initiatives de court terme permettant de tendre vers ces objectifs pour les Tiers existants selon une approche par les risques
Inscrire ces évolutions dans la transformation du cycle de vie des Relations d'affaire et autre Tierces Parties
Faire évoluer les procédures et les contrôles en conséquence pour maintenir un niveau d'efficacité opérationnelle satisfaisante
Produire les indicateurs de risque et de performance nécessaires à un pilotage efficace de la transformation et du dispositif cible.
Les livrables attendus :
Plan de mise en oeuvre au sein du département des nouvelles orientations normatives en matière de relation avec les Tierces Parties
Cartographie des modifications à apporter aux procédures existantes pour intégrer les nouvelles orientations normatives du Groupe en matière d'anti-corruption
Scenarios de remédiation tactique des différentes populations de Tiers existants selon plusieurs niveaux de tolérance au risque
Plan d'architecture fonctionnelle et technique cible intégrant les nouvelles orientations normatives du Groupe en matière d'anti-corruption et planning de mise en oeuvre
Plan d'évolution des ressources et des compétences des départements en charge de cycle de vie des Tiers
Tableau de bord produit en mode pilote d'indicateurs de performance et de risque en en matière d'anti-corruption
Expression de besoin en vue de l'industrialisation d'indicateurs de performance et de risque en matière d'anti-corruption
Profil recherché :
Expérience avérée en Sécurité Financière ou KYC
Expérience en conduite de projet, construction et suivi de plan d'action, animation de réunion,
Conduite d'atelier de co-construction, production des supports de gouvernance, revue de processu
Rédaction de procédures, conduite du changement, etc
